Chaâbi Bank est à nouveau menacée par un scandale. Les filiales de l’établissement bancaire marocain sont au coeur d’une enquête de Tracfin, le service de renseignement placé sous l’autorité du Ministère de l’Action et des Comptes publics français.
L’enquête porte sur des comptes appartenant à des personnes proches de la mouvance des Frères musulmans. C’est ce que rapporte le site Global Watch Analysis.
Le Tracfin a pour rôle de lutter contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
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